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Europol estima hasta $ 5,5 mil millones blanqueados a través de criptomonedas en Europa

 Europol estima hasta $ 5,5 mil millones blanqueados a través de criptomonedas en Europa



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De tres a cuatro mil millones de libras de dinero delictivo en Europa se están lavando utilizando criptomonedas en Europa, según la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en materia de Aplicación de la Ley (Europol).

“Está creciendo bastante rápido y estamos bastante preocupados. No son bancos y están gobernados por una autoridad central, por lo que la policía no puede controlar esas transacciones. Y si los identifican como delincuentes, no tienen forma de congelar los activos a diferencia del sistema bancario normal ". El director de Europol, Rob Wainwright, dijo a Panorama de la BBC.

El proceso de lavado de dinero a través de Bitcoin en hipótesis implicaría comprar la criptomoneda, romper en sus valores más pequeños y distribuirla a varias direcciones. Este proceso puede erradicar cualquier rastro que pueda dejar el dinero delictivo, según algunos expertos, pero eso no es del todo cierto.

Bitcoin no es completamente anónimo y puede ser rastreado por investigadores perspicaces a través de registros públicos. Otras monedas de privacidad como Monero pueden ser más difíciles de rastrear.

Llama a la regulación

Muchos gobiernos europeos han estado pidiendo recientemente que se tomen medidas enérgicas contra las criptomonedas.

Bruno Le Maire, ministro de Finanzas de Francia y Peter Altmaier, ministro de Finanzas interino de Alemania, han pedido una regulación global. Han hablado de resultados perjudiciales para los inversores mal informados que no se dan cuenta del todo de los riesgos a los que se exponen.

Le Maire y Altmaier firmaron una carta a los ministros de finanzas del G20, en la que dicen que las criptomonedas amenazan la estabilidad financiera global a largo plazo, además de ser riesgosas para los inversores.

"Dado el rápido aumento en la capitalización de tokens y la aparición de nuevos instrumentos financieros ... estos desarrollos deben ser monitoreados de cerca". ellos dijeron.

La primera ministra británica, Theresa May, también expresó su preocupación por el uso criminal de las criptomonedas. May dijo que examinó las criptomonedas muy seriamente debido a la forma en que son utilizadas, especialmente por los delincuentes.

Regulación imprescindible

Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), también dijo recientemente en la Cumbre del Gobierno Mundial en Dubai que "probablemente hay bastante actividad oscura en las criptomonedas", y afirmó que la regulación es inevitable.

Pero los analistas dicen que estos también pueden interpretarse como autoridades de instituciones financieras convencionales que sienten una presión cada vez mayor de un mercado de criptomonedas en rápido crecimiento y cada vez más popular, que puede alterar las estructuras financieras tradicionales.

El reclamo de Europol se produce a raíz del arresto del ciberdelincuente Sergey Medvedev en Tailandia. Medvedev, quien fue el cofundador ruso del mercado criminal Infraud, supuestamente tenía 100,000 Bitcoins en su apartamento cuando fue allanado.

El vicepresidente de la empresa de ciberseguridad RiskIQ con sede en San Francisco, Fabian Libeau, también fue bastante franco al hablar sobre el potencial delictivo de las criptomonedas.

“Estamos viendo a los actores de amenazas en todo el mundo explotando lo que ya es una moneda hostil en un mundo digital sin ley. Los actores de amenazas piratean sitios vulnerables o crean sitios web falsos e ilegítimos para desviar dinero de las principales marcas, a menudo con dominios de typosquatting y marcas fraudulentas ”, dijo.


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